Агентство публичных услуг (ASP) переносит на один год обновление информации о бенефициарах юридических лиц (выгодоприобретатели), зарегистрированных в Республике Молдова.
Крайний срок перенесен с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025 года. Парламент обеспечит внесение изменений в соответствующую законодательную базу до конца текущего года. Таким образом, штрафы будут налагаться с 1 января 2026 года.
Кто такой бенефициар юрлица (выгодоприобретатель)? Понятие бенефициара было введено Законом № 308 от 22 декабря 2017 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует компанию или организацию. Изменения проводятся для последующего объединения национальных реестров Молдовы с реестрами Европейского союза.
Каких по форме регистрации юрлиц это касается?
- Коммерческих предприятий;
- индивидуальных предпринимателей;
- некоммерческих организаций.
В каких случах необходимо пройти эту процедуру?
- При смене учредителей или бенефициаров (выгодоприобретателей) и отсутствии указания бенефициаров в выписке из Реестра;
- при регистрации юрлица до 1 июля 2023 года и отсутствии указания бенефициаров в выписке из Реестра.
Как подать декларацию о бенефициаре (выгодоприобретателе)?
Шаг 1: Загрузите необходимую форму с портала электронных услуг.
Существует шесть видов формуляра (все они в этом разделе сайта Агентства):
- BE-3 Декларация о бенефициаре/ах коммерческой организации при изменениях, реорганизации, приостановлении/возобновлении деятельности, снятие с учета (Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (modificări, reorganizări, suspendarea/reluarea activității, radieri);
- BE-5 Декларация о бенефициаре/ах некоммерческой организации при изменениях, реорганизации, приостановлении/возобновлении деятельности, снятие с учета (Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (modificări, reorganizări, suspendarea/reluarea activității, radieri);
- BE-7 Декларация о бенефициаре/ах крестьянского (фермерского) хозяйства при изменениях, реорганизации, аннулировании (Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (modificări, reorganizări, radieri);
- BE-8 Декларация о бенефициаре/ах — индивидуальных предпринимателях (Declarația privind beneficiarul efectiv a întreprinzătorului individual);
- BE-9 Декларация о бенефициаре/ах юридического лица — компании, зарегистрированной на регулируемом рынке (Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice- societate cotată pe o piață reglementată);
- Декларация о бенефициаре/ах экономических операторов в Приднестровском регионе (Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai agenţilor economici din regiunea transnistreană).
Шаг 2: Заполните и подпишите документы в электронном виде (электронная подпись). Отправьте их по адресу be@asp.gov.md.
Если у вас нет электронной подписи, документы можно подписать и проштамповать физически и отправить по почте по адресу: Кишинев, ул. Пушкина 47.
Регистрационные сборы на данный момент составляют (в ближайшее время они будут увеличены):
- для индивидуальных предпринимателей — 364 лея;
- для ООО — 1149 леев;
- для некоммерческих юридических лиц: НПО, фонды, профсоюзы — бесплатно.
Для получения дополнительной информации или технической помощи обращайтесь в Службу поддержки клиентов Агентства госуслуг по телефону 14909.
Какие штрафы грозят?
Согласно Кодексу РМ о правонарушениях № 218 от 24 октября 2008 года, Статья 263 (2), «недекларирование, неполное или недостоверное декларирование сведений о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, трастов и юридических образований, аналогичных трастам, неосуществление обновления соответствующей информации в случае наступления изменений в отношении выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, а также неназначение физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации в отношении сведений о выгодоприобретающем собственнике влекут наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 условных единиц«.
Условная елиница составляет 50 леев, таким образом штрафы для коммерческих юридических лиц составят от 50 000 до 75 000 леев. Для некоммерческих организаций штрафы не предусмотрены.
